Larry Dean Harmon, ein Einwohner von Ohio, wurde am Freitag offiziell verurteilt, nachdem er den Darknet-Kryptowährungsmixer Helix betrieben hatte. Es wurde behauptet, dass er zwischen 2014 und 2017 mehr als 300 Millionen US-Dollar an Krypto-Token verarbeitet habe.
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Harmon erhält für seine Beteiligung eine dreijährige Haftstrafe sowie den Verlust von Vermögenswerten in Höhe von bis zu 400 Millionen Dollar über 300 Millionen US-Dollar gewaschen Wert des Darknet-Drogenmarktes in Bitcoin-Tokens
Laut US-Beamten ermöglichte Harmon im Zeitraum 2014–2017 den Transfer von über 350.000 BTC. Er bekommt eine dreijährige HaftstrafeDie Strafe ist relativ kurz, aber es wird ein Einziehungsurteil in Höhe von 311.145,854 US-Dollar sowie eine Einziehung aller beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von 400 Millionen US-Dollar verhängt.
Eine „mildere Strafe“ im Geldwäschefall
In Gerichtsdokumenten heißt es, dass Harmon Helix zwischen 2014 und 2017 leitete und in dieser Zeit 300 Millionen US-Dollar an Bitcoins für Drogendealer wusch. Beryl Whatell, US-Bezirksrichterin im District of Columbia, verurteilte Harmon zu drei Jahren Gefängnis, nachdem sie den Fall und Harmons Schuldgeständnis gehört hatte.
Harmon wird zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe auch eine dreijährige Freilassung unter Aufsicht verbüßen. Er muss bis zu 311.000.000 US-Dollar an das Gericht zahlen und alle Vermögenswerte wie Kryptowährungen oder Immobilien im Wert von mindestens 400.000.000 US-Dollar einbehalten.
Der Mann aus Ohio, der Helix, die Darknet-Kryptowährung, betrieb, wurde zum Verlust von Vermögenswerten in Höhe von 400 Millionen US-Dollar verurteilt und zu drei Jahren Haft verurteilt. “Mischer.” @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Kriminalpolizei (@IRS_CI) 15. November 2024
Harmons Rolle beim Waschen von Drogengeldern
Wendel Das Darknet war die Heimat eines sehr beliebten Dienstes zum Mischen von Kryptowährungen und wurde zu einem beliebten Ziel für Drogendealer, die ihr Geld reinigen wollten. Das Justizministerium veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass die Website bei Transaktionen 354.468 BTC (oder etwa 311.145.854 US-Dollar) gemischt habe.
Den Aufzeichnungen zufolge ist der Großteil dieses Geldes für Darknet-Märkte bestimmt und ein Teil davon für Kunden im District of Columbia. Harmon erhielt einen Teil der Transaktionen in Form von Gebühren und Provisionen für den Betrieb seines Dienstes.
Harmon stellte Helix' Verbindung zu Grams sicher. Darknet-SuchmaschineDie meisten Darknet-Märkte waren an der Geldwäscheoperation beteiligt. Die API von Harmon wurde verwendet, um Helix in das BTC-Auszahlungssystem des Darknet-Marktes zu integrieren.
Er passte die API so an, dass sie besser mit verschiedenen Märkten kompatibel war. Harmon bekannte sich am 18. August 2021 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
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Die Zusammenarbeit von Harmon ebnete den Weg für eine mildere Strafe
Harmon drohte zunächst eine 20-jährige Haftstrafe, obwohl die Staatsanwaltschaft auf mindestens 75 Monate drängte. Der Richter lobte Harmon für seine Unterstützung in diesem Fall und erhielt nur eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Roman Sterlingov wurde im November letzten Jahres zu 12,5 Jahren Haft verurteilt.
Harmon hatte bereits zwei Jahre zuvor versucht, die Plattform zu schließen, bevor die Behörden ihn anklagen wollten. Das Gericht sah in diesem Schritt ein Zeichen dafür, dass Harmon sich verändert hatte, noch bevor er Anklage erhob.
Diagramm von TradingView, ausgewähltes Bild von CRI Group
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